Kontoverifiering efter inloggning i Knightslots
Knightslots ber om verifiering när kontot behöver kopplas till en verklig person och en betalningsmetod, eller när en åtgärd triggar extra kontroller i deras KYC- och AML-flöde.
Verifiering behövs vid första uttaget, vid större uttag och när insättningar och uttag börjar ske regelbundet under kort tid.
Systemet kräver också verifiering om du ändrar personuppgifter, byter e-post eller telefonnummer, eller om du loggar in från ett nytt land, en ny enhet eller ett nytt IP-intervall.
Kontot går normalt att använda medan granskningen pågår, men uttag kan pausas tills dokumenten är godkända.
- ID: Pass, nationellt ID-kort eller körkort. Dokumentet ska vara giltigt, visa foto, fullständigt namn och födelsedatum, och laddas upp som färgbild där alla hörn syns.
- Address: Adressbevis i form av elräkning, bankutdrag eller myndighetsbrev med namn och adress. Datum på dokumentet accepteras normalt inom de senaste 3 månaderna.
- Payment method: Verifiering av betalningsmetod. För kort används ofta en bild där endast de sista 4 siffrorna syns och där CVV är täckt; för e-plånbok kan en kontosida eller transaktionskvitto krävas; för bank krävs ofta kontobevis eller IBAN-sida.
- Source of funds: Vid högre belopp kan Knightslots kräva underlag för var pengarna kommer från, till exempel lönespecifikation, kontoutdrag som visar inkomster eller dokument som styrker försäljning av tillgång.